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投資人&利害關係人

董事資訊

職稱 姓名 當選權數
董事 卓文恒 384,043,964
董事 卓永財 255,665,345
董事 李訓欽 217,989,122
董事 卓秀瑜 138,599,985
董事 陳進財 132,148,101
董事 蔡惠卿 126,680,050
董事 三幸投資股份有限公司 104,330,930

董事資料

條件
姓名
專業資格與經驗 獨立性情形 兼任其他公司職務/獨立董事家數
董事長:卓文恒
  • ●董事專業資格與經驗請參閱本年報「二、(一)董事成員資料」(第15~19頁)
  • ●本公司所有董事均未有公司法第30條各款情事之一
不適用 0
副董事長:陳進財 3
董事:卓永財 0
董事:蔡惠卿 0
董事:卓秀瑜 0
董事:李訓欽 0
董事:三幸投資(股)公司法人代表:黃靖貽 0

註:
  1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。
  2. 兼任其他公開發行公司之獨立董事,未逾三家。
  3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一:
  4. (1) 公司或其關係企業之受僱人。
    (2) 公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。
    (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
    (4) (1)所列之經理人或(2)、 (3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
    (5) 直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
    (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
    (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。
    (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。
    (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者,不在此限。

董事簡歷

職 稱 姓 名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 初次選任日期
董事長 卓文恒 美國加州多明尼肯大學企管碩士 上銀科技(股)公司共同執行長
擔任董事長職務:
  -邁萃斯精密(股)公司總執行長
  -大銀投資(股)公司
  -大銀企業管理(股)公司
  -美國上銀公司
  -德國上銀公司
上銀光電(股)公司副董事長(至2024/2/29止)註2
日本上銀公司取締役
擔任董事職務:
  -新加坡上銀公司
  -韓國上銀公司
  -義大利上銀公司
  -英國Matrix公司
  -財團法人上銀科技教育基金會
  -長佳智能(股)公司(法人代表人)
1993.08 加入董事會
副董事長 陳進財 美國舊金山大學公共行政碩士
淡江大學會計所碩士
淡江大學名譽博士
擔任董事長職務:
  -穩懋半導體(股)公司總裁
  -聯茂電子(股)公司
  -穩盈創業投資(股)公司(法人代表人)
  -穩安投資(股)公司(法人代表人)
  -穩展投資(股)公司(法人代表人)
  -邦茂投資(股)公司(法人代表人)
  -華聯生物科技(股)公司(法人代表人)
  -穩茂生物醫藥科技(股)公司(法人代表人)
擔任董事職務:
  -三商美邦人壽保險(股)公司(法人代表人)
  -長穩智能科技(股)公司(法人代表人)
  -財團法人現代財經基金會
擔任獨立董事職務:
  -景碩科技(股)公司
  -同欣電子工業(股)公司
  -無敵科技(股)公司
擔任監察人職務:
  -是佳運動器材(股)公司
  -聯興運動器材(股)公司
1989.12 加入董事會
董事 卓永財 美國舊金山大學公共行政碩士
高雄第一科技大學 名譽工學博士
中正大學名譽管理學博士
台灣科技大學名譽 工學博士
清華大學名譽哲學博士
中國醫藥大學名譽理學博士
上銀科技(股)公司總執行長
上銀光電(股)公司董事長(至2024/2/29止)註2
大銀微系統(股)公司法人代表人副董事長暨總執行長
擔任董事職務:
  -邁萃斯精密(股)公司法人代表人暨共同執行長
  -大銀投資(股)公司
  -財團法人上銀科技教育基金會
  -財團法人亞洲大學
1989.9 加入董事會
董事 蔡惠卿 美國菲立普大學組織心理學博士 上銀科技(股)公司總經理暨共同執行長
擔任董事長職務:
  -薩摩亞上銀公司
  -財團法人上銀科技教育基金會暨執行長
日本上銀公司代表取締役會長
擔任董事職務:
  -美國上銀公司
  -中國上銀公司
  -韓國上銀公司
  -大銀投資(股)公司
  -台灣設計研究院(TDRI)董事
  -財團法人精密機械研究發展中心(PMC)常務董事
  -TEBA臺灣精品品牌協會理事長
1989.9 加入董事會
董事 李訓欽 美國柏克萊加州大學高階經營研究班結業
逢甲大學EMBA企業高峰班結業
擔任董事長職務:
  -政捷企業有限公司
  -奈強有限公司
  -甄詠有限公司
  -詠強投資有限公司(法人代表人)
擔任董事職務:
  -大銀微系統(股)公司(法人代表人)
  -上銀光電(股)公司(至2024/2/29止)註2
1989.12 加入董事會
董事 卓秀瑜 紐約市立大學Baruch College
財務管理碩士
大銀微系統(股)公司董事長暨副總執行長
日本上銀公司取締役
擔任董事職務:
  -美國上銀公司
  -德國上銀公司
  -新加坡上銀公司
  -大銀投資(股)公司
  -大銀企業管理(股)公司
  -上銀光電(股)公司(至2024/2/29止)註2
邁萃斯精密(股)公司副董事長暨共同執行長
2022.6 加入董事會
董事 三幸投資(股)公司
代表人:黃靖貽
輔仁大學國際貿易系畢業
美國維吉尼亞州Old Dominion University, MBA
東鋼工業(股)公司董事
擔任董事長職務:
  -三幸投資股份有限公司
  -財團法人臺北市三幸慈善基金會
擔任監察人職務:
  -昇利鋼鐵工業(股)公司
  -明倉投資(股)公司
2007.6 加入董事會
獨立董事 姜正和 政治大學行政管理碩士 本公司審計委員會、薪酬委員會、提名委員會召集人 2008.6 加入董事會
獨立董事 陳振遠 美國德州大學達拉斯分校財務博士
國立政治大學企業管理研究所碩士
國立交通大學管理科學學系學士
本公司審計委員會、薪酬委員會、提名委員會委員
中國科技大學校長
中華民國管理科學學會理事長
台北市獨立董事協會副理事長
臺灣評鑑協會理事
金融消費評議中心監察人
擔任董事職務:
私校退撫儲金管理委員會
私立學校興學基金會
財團法人中鼎教育基金會
2022.6 加入董事會
獨立董事 李惠秀 國立師範大學高階經理人企業管理碩士在職專班(進修中) 本公司審計委員會、薪酬委員會、提名委員會委員 2022.6 加入董事會