公司治理主管

本公司為保障股東權益、強化董事職能及公司治理,本公司已於2018年5月10日董事會通過由財務處最高主管兼任公司治理人員,負責督導、並負責公司治理之制度設計及規劃。

公司治理主管職權如下:

  1. 負責提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等公司治理相關事項、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等。
  2. 董事會前徵詢各董事意見以規劃及擬訂議程,並至少會前7日通知所有董事出席並提供相關會議資料,讓董事事先瞭解相關議題的內容。
  3. 每年在法令規定期限前登記股東會日期,製作並依法申報開會通知、議事手冊及議事錄,並於修訂章程或改選董事後辦理變更登記。
  4. 為確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息,公司發布重大訊息後即時通知董事會成員,並安排董事參加財務、業務等專業知識進修課程,並提供董事執行業務所需之資料。
  5. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議,以落實內稽內控制度,溝通會議紀錄詳見公司網頁。
  6. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展,定期通知董事會成員,並協助董事就任及遵循法令事宜。
  7. 複核及設計規劃公司整體內控制度,確保公司治理的管理措施以保持效率與彈性,另跨部門協調相關事宜。

主要執行情形如下:

2020年度辦理相關董事會及股東會相關事宜均順利完成,並已將業務推展情形列於2021.3.23之董事會議案:

  1. 協助董事及獨立董事執行職務、提供所需資料及安排其進修。
  2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事項,如報告公司治理狀況及負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜等。
  3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事先提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  4. 依法辦理股會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄。

進修情形如下:

公司治理主管2021年度進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
2021/03/22 2021/03/22 社團法人中華公司治理協會 集團公司治理 3.0 12.0
2021/04/16 2021/04/16 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 2021年經濟展望及產業趨勢 3.0
2021/05/12 2021/05/12 社團法人中華公司治理協會 科技業不可不知的智慧財產權管理 3.0
2021/09/28 2021/09/28 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 公司治理評鑑之企業社會責任(CSR、ESG)典範實務解析 3.0
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