投資人&利害關係人

為推動公司治理並有效發揮董事會職能，上銀科技依「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第20、22條規定，財務處轄下設置專職之公司治理單位，公司治理人員目前共3位，公司治理主管由財務處最高主管兼任，其具備公開發行公司從事財務、股務或議事等管理工作經驗達三年以上，資格符合規定。

公司治理主管職權如下：

1. 負責提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等公司治理相關事項、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等。
   
2. 董事會前徵詢各董事意見以規劃及擬訂議程，並至少會前7日通知所有董事出席並提供相關會議資料，讓董事事先瞭解相關議題的內容。
   
3. 每年在法令規定期限前登記股東會日期，製作並依法申報開會通知、議事手冊及議事錄，並於修訂章程或改選董事後辦理變更登記。
   
4. 為確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發布重大訊息後即時通知董事會成員，並安排董事參加財務、業務等專業知識進修課程，並提供董事執行業務所需之資料。
   
5. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度，溝通會議紀錄詳見公司網頁。
   
6. 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員，並協助董事就任及遵循法令事宜。
   
7. 複核及設計規劃公司整體內控制度，確保公司治理的管理措施以保持效率與彈性，另跨部門協調相關事宜。
   

主要執行情形如下：

2023年度辦理相關董事會及股東會相關事宜均順利完成，並已將業務推展情形列於2024.2.27之董事會議案：

1. 協助董事及獨立董事執行職務、提供所需資料及安排其進修。
2. 協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事項，如報告公司治理狀況及負責董事會重要決議之重大訊息發布事宜等。
3. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事先提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
4. 依法辦理股東會日期登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄。

進修情形如下：

公司治理主管2024年度進修情形