董事會重要決議事項

開會日期決議事項
2022-5-10核准提名第十二屆董事候選人名單暨獨立董事資格審查案
核准解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案
通過修訂「股東會議事則」案
核准2022年股東常會召開之時間、地點、議案及相關事宜案
核准2022年第一季合併財務報表案
核准辦理國內現金增資發行普通股案
核准雲科三廠第三期廠房興建案
核准日本子公司背書保證案
核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」案
核准修訂董事績效暨薪酬制度案
2022-2-25准2021年員工酬勞及董事酬勞提撥案
核准2021年度「內部控制制度聲明書」案
核准2021年度營業報告書案
核准2021年度財務報表案
核准2021年度盈餘分配案
核准修訂「公司章程」部分條文案
核准修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
核准修訂「董事選任程序」部分條文案
選舉第十二屆董事案
核准2022年股東常會召開之時間、地點、議案及相關事宜案受理股東提案暨董事暨獨立董事提名相關事宜
核准修訂董事績效暨薪酬制度案
核准2022年度營運計畫案
核准勤業眾信聯合會計師事務所內部調整,擬更換簽證會計師案
核准評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
核准子公司上銀光電背書保證案
核准對子公司邁萃斯精密背書保證案
核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准捐贈「財團法人上銀科技教育基金會」案
核准修訂公司治理實務守則
核准修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」案
2021-11-05核准編製2021年第3季合併財務報表案
核准對子公司上銀光電現金增資暨背書保證案
核准對子公司邁萃斯背書保證案
核准對日本子公司建廠融資背書保證案
核准對韓國子公司背書保證案
核准對子公司Matrix背書保證案
核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准2022年內部稽核計劃案
核准設置提名委員會聘任委員及制定組織規程案
2021-08-05核准編製2021年第2季合併財務報表案
核准訂定2020年盈餘分配之除權暨增資基準日相關事宜案
核准雲科廠廠房機電工程案
核准對子公司Matrix增資案
核准對子公司上銀光電背書保證案
核准對子公司邁萃斯背書保證案
核准對韓國子公司背書保證案
核准解除董事暨經理人競業禁止之限制案
核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與
2021-06-28核准2021年股東常會延期召開及地點案
核准雲科廠廠房興建案
核准對韓國子公司增資案
核准對子公司上銀光電背書保證案
核准對新加坡子公司背書保證案
核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2021-05-05核准編製2021年第一季合併財務報表案
核准對日本子公司背書保證案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准修訂「背書保證作業程序」案
核准解除董事競業禁止之限制案
2021-03-23核准2020年員工酬勞及董事酬勞分配案
核准2020年度「內部控制制度聲明書」案
核准2020年度營業報告書案
核准2020年度財務報表案
核准2020年度盈餘分配案
核准2020年度盈餘分配現金股利案
核准辦理盈餘轉增資發行新股案
核准修訂「公司章程」案
核准解除董事暨經理人競業禁止之限制案
核准2021年股東常會召開之時間、地點、議案及相關事宜案
核准受理股東提案相關事宜案
核准2021年營運計畫案
核准對子公司上銀光電現增暨背書保證案
核准對子公司邁萃斯精密現增暨背書保證案
核准對義大利子公司背書保證案
核准對日本子公司建廠工程款背書保證案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准捐贈「財團法人上銀科技教育基金會」案
核准修訂員工薪資及各項待遇作業辦法案
2020-12-23核准對子公司邁萃斯精密現金增資曁背書保證案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准修訂「財務報表編製流程之管理」案
2020-11-03核准Hiwin(Schweiz)GmbH投資案
核准對子公司邁萃斯精密背書保證案
核准對日本子公司背書保證案
核准對子公司Matrix背書保證案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准簽證會計師獨立性、適任性暨委任報酬案
2020-10-29核准訂定現金增資經理人認股案
核准對日本子公司減增資案
核准對子公司上銀光電背書保證案
核准對韓國子公司背書保證案
核准延長義大利子公司背書保證期間案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2020-09-17核准取消對子公司Matrix資金貸與額度案
核准取消對韓國子公司資金貸與額度案
核准對日本子公司背書保證案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准辦理國內現金增資發行普通股案
2020-08-05核准對子公司上銀光電背書保證案
核准對日本子公司背書保證案
核准對韓國子公司背書保證暨資金貸與案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2020-07-24核准潭子廠處份相關事宜案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2020-06-19核准對子公司上銀光電背書保證案
核准對子公司邁萃斯精密背書保證案
核准對新加坡子公司背書保證案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2020-05-05核准2019年盈餘轉增資發行新股案
核准對日本子公司背書保證案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准修訂「內部控制制度」暨「內部稽核細則」案
2020-03-25核准長佳智能投資案
核准對子公司邁萃斯精密背書保證案
核准對子公司上銀光電背書保證案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准解除本公司董事暨經理人競業禁止之限制案
2019-12-24核准解除本公司經理人競業禁止之限制案
核准對子公司Matrix背書保證案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准財務主管、會計主管、公司治理主管異動案
2019-11-12核准2019年第三季合併財務報表案
核准對子公司邁萃斯精密背書保證案
核准對子公司上銀光電背書保證案
核准對義大利子公司背書保證案
核准對子公司Matrix資金貸與案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
通過子公司邁萃斯精密現金增資案
2019-08-07核准2019年上半年度合併財務報表案
核准對上銀光電子公司背書保證案
核准對日本子公司背書保證案
核准義大利子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2019-07-22核准訂定2019年盈餘分派之除權、除息、增資基準日相關事宜案
核准解除本公司經理人競業禁止之限制案
核准對新加坡子公司背書保證案
核准對韓國子公司背書保證案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2019-06-28選舉第十一屆董事長、副董事長案
通過聘任榮譽董事長並續任總執行長案
通過聘任共同執行長案
通過第四屆薪酬委員會委員
2019-05-06核准編製2019年第一季財務報表案
核准解除董事及其代表人競業禁止之限制案(註)
核准對子公司上銀光電背書保證案(註)
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註)
核准修訂「公司章程」案
核准修訂「從事遠期外匯交易評估暨作業規範」案(註)
2019-03-26核准2018年員工酬勞及董事酬勞案
核准2018年度「內部控制制度聲明書」案(註)
核准2018年度營業報告書案(註)
核准2018年度財務報表案(註)
核准2018年度盈餘分配案(註)
核准辦理盈餘轉增資發行新股案(註)
核准修訂「公司章程」案
核准修訂「取得或處分資產處理程序」案(註)
核准修訂「資金貸與他人作業程序」案(註)
核准修訂「背書保證作業程序」案(註)
核准修訂「股東會議事規則」案
核准董事選舉案
核准董事及獨立董事提名暨資格審查案
核准召開2019年股東常會案
核准評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案(註)
解除本公司經理人競業禁止之限制案(註)
核准義大利子公司購置廠房案(註)
核准對子公司陸聯精密背書保證案(註)
核准對韓國子公司背書保證案(註)
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註)
2018-12-11核准評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案(註)
核准對子公司陸聯精密背書保證案(註)
核准對日本子公司背書保證案(註)
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註)
2018-10-30核准2018年第三季合併財務報表案
核准子公司上銀光電現金增資暨背書保證案(註)
核准日本子公司購地案(註)
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註)
2018-08-09核准2018年上半年度合併財務報表案(註)
核准對韓國子公司背書保證案(註)
核准對新加坡子公司背書保證(註)
核准對子公司上銀光電背書保證案(註)
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註)
2018-07-16核准訂定現金增資發行價格案
核准訂定本公司2018年度現金增資經理人認股案
2018-07-04核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2018-06-27核准解除本公司經理人競業禁止之限制案
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
核准2017年營業報告書暨財務報表案
核准2017年盈餘分配案
核准辦理盈餘轉增資發行新股案
2018-05-09核准2018年第一季財務報表案
核准辦理國內現金增資發行新股案(註)
核准對子公司上銀光電背書保證案(註)
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與(註)
2018-03-22核准2017年員工酬勞及董事酬勞提撥案
核准2017年度「內部控制制度聲明書」案(註)
核准2017年度營業報告書案(註)
核准2017年度財務報表案(註)
核准2017年度盈餘分配(註)
核准辦理盈餘轉增資發行新股案(註)
核准召開2018年股東常會案
核准評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案(註)
核准雲林科技園區石榴班區廠房興建案(註)
核准對韓國子公司背書保證案(註)
核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註)
2017-11-03承認2017年第三季合併財務報表案
通過設立大埔美分公司
通過子公司逾期帳款轉列資金貸與案
通過對上銀光電資金貸與暨背書保證案
通過修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」
通過修訂「從事遠期外匯交易評估暨作業規範」
通過2018年內部稽核計劃案
2017-08-09承認2017上半年度合併財務報表案
通過子公司逾期帳款轉列資金貸與案
通過訂定韓國子公司總經理年薪
2017-07-31通過訂定2016年盈餘分派之除權、除息、增資基準日相關事宜案
通過為新加坡子公司背書保證案
通過為韓國子公司背書保證案
通過子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2017-05-08承認2017年第一季合併財務報表案
通過審查股東提案及含獨立董事候選人提名
通過為上銀光電子公司背書保證案
通過子公司資金貸與案
2017-03-22通過補聘任一席薪酬委員案
通過2017年度營運計畫案
承認2016年度財務報表
通過2016年度營業報告書案
通過2016年度盈餘分配案
通過辦理盈餘轉增資發行新股案
通過修訂「取讀或處分固定資產程序」部份條文案
通過補選一席獨立董事案
通過2017年股東會召開時間、地點、受理已發行股數1%以上股東提案暨董事候選人提名受理期間、處所及相關事宜
通過對新加坡子公司背書保證案
通過對義大利子公司資金貸與案
通過向德國子公司購買義大利子公司股權案
通過對日本子公司減增資暨資金貸與案
通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案
通過為董事、監察人及經理人續保責任險案
2016-11-24通過與台灣西門子股份有限公司簽署合作備忘錄案
2016-11-08承認 2016年第三季合併財務報表案
通過嘉義大埔美精密機械園區第一期建廠案
通過上銀光電資金貸與暨現金增資案
通過義大利孫公司現金增資EUR200萬元暨資金貸與案
通過為韓國子公司背書保證案
通過2017年內部稽核計劃案
通過銀行融資案
2016-08-30通過與鈺創及新光保全公司策略聯盟案
2016-08-10通過2015年盈餘分配之除權、除息、增資基準日相關事宜案
承認 2016年上半年度合併財務報表案
通過聘任第三屆薪酬委員會委員案
通過對新加坡子公司背書保證案
通過對韓國子公司增資案
通過對日本子公司減增資案
通過義大利孫公司資金貸與案
通過2016年內部稽核計劃修正案
通過修訂本公司各項管理辦法案
通過修訂內控制度管理辦法案
通過銀行融資案
2016-06-28選舉董事長、副董事長案
2016-06-17通過資金貸與豪客能源案
2016-05-10承認2016年第一季財務報表
通過審查股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名
通過設置「審計委員會」及制定「審計委員會組織規程」
通過資金貸與豪客能源案
2016-03-26通過2016年度營運計畫案
承認2015年度財務報表
通過2015年度營業報告書案
通過2015年度盈餘分配案
通過辦理盈餘轉增資發行新股案
通過修訂「公司章程」部份條文案
通過修訂「取得或處份資產處理程序」案
通過修訂「背書保證作業程序」案
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
通過修訂「股東會議事則」案
通過修訂「董事會議事則」案
通過修訂「董事及監察人選任程序」案
通過修訂「董監事、經理人道德行為守則」案
通過修訂「誠信經營守則」案
選舉第十屆董事案
解除第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案
通過2016年股東會召開時間、地點、受理已發行股數1%以上股東提案暨董事候選人提名受理期間、處所及相關事宜
通過參與豪客能源增資案
通過中國子公司蘇州工業園區第一期建廠案
精密園區二期建廠案
2015-12-25通過參與豪客現金增資案
通過雲科二廠土地承租轉承購案
2015-11-10承認2015年第三季財務報表
通過對日本子公司減、增資案
通過資金貸與日本子公司及義大利孫公司案
通過為韓國子司背書保證案
通過修訂「公司章程」部份條文案
通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案
2015-08-11承認2015年第二季財務報表
通過申購雲林科技園區大北勢住宅用地
精密園區二期建廠案
通過為新加坡子司背書保證案
2015-07-22通過除權息基準日
2015-07-17通過與新漢及富堡公司策略聯盟案
2015-06-25通過資金貸與子公司豪客能源
2015-06-02通過取得雲科土地案
2015-05-11承認2015年第一季財務報表
通過參與陸聯精密增資案
通過修訂「公司章程」部分條文案
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂「誠信經營守則」部份條文案
2015-04-07通過標購台中精密園區土地案
2015-03-23通過2015年度營運計畫案
承認2014年度財務報表
通過2014年度營業報告書案
通過2014年度盈餘分配案
通過辦理盈餘轉增資發行新股案
通過修訂「公司章程」部分條文案
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過2015年股東會召開時間、地點、受理已發行股數1%以上股東提案受理期間、處所及相關事宜
通過參與豪客能源增資案
2015-01-13通過對日本子公司減、增資案
通過更換本公司發言人及代理發言人
2014-11-06承認2014年第三季財務報表
通過參與豪客能源增資案
通過內控制度增修案
通過2015年內部稽核計畫
2014-08-11承認2014年上半年財務報表
2014-07-21通過除權除息基準日
通過與研華公司策略聯盟案
2014-04-30承認2014年第一季財務報表
通過資金貸與豪客能源案
2014-03-28承認2013年度財務報表
通過2013年度營業報告書案
通過2013年度盈餘分配案
通過辦理盈餘轉增資發行新股案
通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
通過2014年股東會召開時間、地點、受理已發行股數1%以上股東提案受理期間、處所及相關事宜
通過參與豪客能源增資案
2014-02-06通過2014年度營運計劃案
通過投資中國子公司案
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