董事會多元化資訊

董事會成員多元化政策之具體管理目標及目前達成情形:

  1. 多元化政策:
    為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司董事會已通過訂定及修訂公司治理實務守則,其中第三章強化董事會職能中即有訂定多元化方針,本公司董事會成員組成宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能兩大面向之標準,並應普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。本公司現任董事會由9位董事組成,包含3位獨立董事,成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗及專業。
  2. 具體管理目標:
    本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會應具備適足之專業知識及技能,成員專業背景應涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷、科技,各專業領域之席次目標至少2人。此外本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事目標為至少2人以上。
  3. 目前達成情形及董事會整體具備能力如下:
    本公司董事會成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,現行董事會9名董事成員中包含4席女性董事,較上期董事會成員增加1席,女性董事佔董事成員比率達44.4%;本公司選擇董事成員時亦評估董事成員之經營管理能力、危機處理能力、財務會計專業…等多個面向,以落實本公司董事成員多元化之政策,具體落實情形如下:
董事姓名 國籍 性別 兼任本公司員工 年齡(歲) 產業經驗 專業能力
60以下 61~70 71以上 銀行 資產管理 會計 法律 風險管理
卓文恒 中華民國 V V V V
陳進財 中華民國 V V V V
卓永財 中華民國 V V V V V V V
蔡惠卿 中華民國 V V V V V
李訓欽 中華民國 V V V
三幸投資
(股)公司
法人代表
:黃靖貽
中華民國 V V V V
姜正和 中華民國 V V V V
陳晴慧 中華民國 V V V V
涂莉銘 中華民國 V V V V

董事姓名 營運判斷 會計財務 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
卓文恒 V V V V V V V
陳進財 V V V V V V V
卓永財 V V V V V V V V
蔡惠卿 V V V V V V V
李訓欽 V V V V V
三幸投資
(股)公司
法人代表
:黃靖貽
V V V V V
姜正和 V V V
陳晴慧 V V V
涂莉銘 V V V
目標席次 2 2 2 2 2 2 2 2
達成席次 6 6 5 5 7 8 5 6
達成率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%







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