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董事會多元化資訊

董事會成員多元化政策之具體管理目標及目前達成情形:

  1. 董事會多元化:
    為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司董事會已通過訂定及修訂公司治理實務守則,依據治理實務守則第 20 條及董事選舉辦法第 3 條,董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。故針對項目設定至少每項至少有3人之目標。
  2. 具體管理目標:
    本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。另董事會成員組成應考量多元化,並就公司運作、營運型態及未來發展趨勢等需求。此外本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,女性董事目標為至少3人以上。
  3. 目前達成情形及董事會整體具備能力如下:
    本公司董事會成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外,本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,現行董事會10名董事成員中包含4席女性董事,女性董事佔董事成員比率達40%;本公司選擇董事成員時亦評估董事成員之經營管理能力、危機處理能力、財務會計專業…等多個面向,目標每項經營能力最低需3位董事符合資格,以落實本公司董事成員多元化之政策,具體落實情形如下,皆符合本公司之管理目標:
管理目標 達成情形
適足多元之專業知識及技能 達成
女性董事三席 達成

董事姓名 國籍 性別 兼任本公司員工 年齡(歲) 產業經驗 專業能力
60以下 61~70 71~80 金融 科技 工業 會計 法律 風險管理
卓文恒 中華民國 V V V V V V
陳進財 中華民國 V V V V V V
卓永財 中華民國 V V V V V V V V
蔡惠卿 中華民國 V V V V V V
李訓欽 中華民國 V V V
卓秀瑜 中華民國 V V V V V V V
三幸投資
(股)公司
法人代表
:黃靖貽
中華民國 V V V V
姜正和 中華民國 V V V V
陳振遠 中華民國 V V V V
李惠秀 中華民國 V V V V

董事姓名 營運判斷 會計財務 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
卓文恒 V V V V V V V
陳進財 V V V V V V V V
卓永財 V V V V V V V V
蔡惠卿 V V V V V V V
李訓欽 V V V V V
卓秀瑜 V V V V V V V V
三幸投資
(股)公司
法人代表
:黃靖貽
V V V V V
姜正和 V V
陳振遠 V V V V
李惠秀 V
目標席次 3 3 3 3 3 3 3 3
達成席次 7 7 6 7 5 8 7 8
達成率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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