HIWIN LOGO

Investor Area & Stakeholder

審計委員會

審計委員會職責

負責執行審核公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等,其主要職權事項如下:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 年度財務報告及半年度財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會運作情形

  1. 本公司之審計委員會委員計3人。
    審計委員會成員
    成員 姓名 專業資格與經驗
    召集人及主席 姜正和
    1. 現任本公司審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會召集人
    2. 歷任台灣金融控股(股)公司董事會
    委員 陳振遠
    1. 現任本公司審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會員
    2. 歷任國立高雄第一科技大學校長、財團法人高等教育評鑑中心執行長、菁英創業投資公司經理、中華開發信託公司投資處襄理、臺灣菸酒公司獨立董事、保險安定基金會董事、中衛發展中心董事
    委員 李惠秀
    1. 現任本公司審計委員會、薪資報酬委員會、提名委員會員
    2. 歷任兆豐國際商業銀行台北分行副經理
  2. 本屆委員任期:2022年6月27日至2025年6月26日,最近年度審計委員會開會7次,出席率皆為100%

審計委員會開會情形(最近一年)

審計委員會
日期
(期別)
議案內容 審計委員會決議結果 未經審計委員會通過,而經全體董事2/3以上同意之議決事項
2022.11.04
第三屆第四次
  1. 2022年第三季合併財務報表案
  2. 工一廠廠房機電及空調工程案
  3. 工二廠第七期廠房機電及空調工程案
  4. 對子公司Matrix現金增資暨背書保證案
  5. 對子公司邁萃斯背書保證案
  6. 對義大利子公司背書保證案
  7. 對韓國子公司背書保證案
  8. 日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
  9. 評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。
2022.10.12
第三屆第三次
  1. 對子公司上銀光電現金增資案
  2. 對日本子公司建廠融資背書保證案
  3. 日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2022.08.10
第三屆第二次
  1. 2022年第二季合併財務報表案
  2. 工二廠第七期廠房興建案
  3. 雲科一廠第十七期廠房空調設備工程案
  4. 對子公司邁萃斯精密背書保證案
  5. 對新加坡子公司背書保證案
  6. 對韓國子公司背書保證案
  7. 對義大利子公司背書保證案
  8. 日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2022.07.05
第三屆第一次
  1. 訂定2022年度「現金增資股份員工認購辦法」案
  2. 訂定2022年度現金增資經理人認股案
  3. 工一廠廠房拆除重建案
  4. 日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2022.06.22
第二屆第一次
臨時會
向大銀微系統(股)公司承租廠房案
2022.05.09
第二屆
第二十一次
  1. 解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案
  2. 2022年第一季合併財務報表案
  3. 辦理國內現金增資發行普通股案
  4. 雲科三廠第三期廠房興建建廠案
  5. 對日本子公司建廠融資背書保證案
  6. 日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2022.02.25
第二屆
第二十次
  1. 2021年度「內部控制制度聲明書」案
  2. 2021年度營業報告書案
  3. 2021年度財務報表案
  4. 2021年度盈餘分配案
  5. 修訂「取得或處分資產處理程序」案
  6. 勤業眾信會計師事務所內部調整,更換簽證會計師案
  7. 評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案
  8. 對子公司上銀光電背書保證案
  9. 對子公司邁萃斯精密背書保證案
  10. 日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案