董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班計劃及運作

  1. 上銀科技董事會結構,係依經營發展規模及主要股東持股情形,衡酌實務運作需要而定。
  2. 上銀科技董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度(每任任期為三年),並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司運作、營運型態及發展而擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
  3. 上銀科技董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:
    • 誠信、創新並具決策力,與本公司核心價值相符。
    • 期許每個董事成員,能為公司持續提供一個多元性且符合公司發展的董事會能量。
    • 整體董事會專長面向,包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律以及敏捷力。
    • 上銀科技訂定董事候選人名單甄選過程皆遵守相關規範與嚴謹審查程序,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
  4. 上銀科技亦訂定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。
  5. 上銀科技於1989年由創辦人卓永財設立,並兼任董事長與總經理職務,於2008年7月1日起由蔡惠卿接任總經理,2019年7月1日起由卓文恒接任董事長,是有計畫性的傳承及接班規劃,為因應公司發展與全球化佈局,也在日常營運與不同特質及專長分工合作的原則下,建構接班梯隊。

重要管理階層之接班計畫及運作

  1. 上銀科技協理級(含)以上同仁為重要管理階層,必須明瞭公司願景、使命並共同負責公司營運發展,各管理層級皆設有職務代理人;重要管理階層除具備專業職能及領導力外,其價值觀必須與本公司經營理念『專業水準、工作熱誠、職業道德』相符。
  2. 為培育重要管理階層及其職務代理人,培訓面向包含產業發展的專業能力、公司治理,以及自省能力、擁抱變革、危機處理等核心職能的強化訓練,確保團隊在領導、管理、科技、創新、產業趨勢等,均能與時俱進。
  3. 透過績效考核、多元訓練、知識傳承、工作輪調及派駐海外等多元培訓,期能客觀綜合評選合適人選成為各領域的經理人以儲備接班梯隊能量。
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