投資人&利害關係人

永續發展暨資安委員會

本公司為推動永續發展，於2014年成立CSR委員會，於2021年更名為ESG委員會，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由董事長授權總經理負責訂定本公司永續發展願景，並擔任ESG委員會主席，自2021年起每月召開會議，與各相關單位高階主管共同討論永續發展之環境面、社會面及法令面之節能減碳等重大議題，辨別出風險後提出因應措施及行動方案，制定風險管理政策並訂定中長期永續發展計畫。

為落實本公司永續發展目標、強化永續競爭力與董事會職能，並加強資訊安全風險之控管與監督，以維護企業資產安全，於2025年8月12日設置「永續發展暨資安委員會」

永續發展暨資安委員會職責

本委員會秉於董事會之授權，為協助董事會持續推動企業永續發展與提升資安治理，以實踐永續經營之目的，應以善良管理人之注意，忠實履行以下職權 提交董事會報告或討論：

• 一、制定企業永續發展方向、策略及目標， 擬定相關管理方針及具體推動計畫。
• 二、企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
• 三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
• 四、監督本公司存在或潛在永續議題(含氣候/自然與生物多樣性)之管控。
• 五、制定企業資安發展方向、策略與目標，督導本公司資訊安全管理制度、技術標準及維運作業之推行。
• 六、督導本公司永續發展實務守則之業務或其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

永續發展暨資安委員會運作情形

1. 本公司之永續發展暨資安委員會委員計3人。

2. 本屆委員任期：2025年8月12日至2028年5月27日，2025年度永續發展暨資安委員會開會1次，委員出席情形如下，出席率皆為100%：

永續發展暨資安委員會運作情形