HIWIN LOGO

投資人&利害關係人

提名委員會

提名委員會職責

本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,對董事會負責,並將決議結果報告或提交董事會討論:

  1. 制定董事會成員、高階經理人所需之組成、資格條件等選任標準,遴選並審核董事、高階經理人候選人。
  2. 規劃並執行董事會、各功能性委員會、董事成員、高階經理人之績效評估。
  3. 規劃及執行董事進修計劃。
  4. 審議本組織規程及公司治理實務守則。

提名委員會成員

本公司於 2021 年 11 月設置提名委員會,該委員會由三名獨立董事組成,委員會主席姜正和獨立董事具備會計專業與公司治理專長。

提名委員姓名 是否為獨立董事 專長
姜正和(主席) V 金融
陳振遠 V 會計、企業經營管理
李惠秀 V 金融

委員會運作情形

本屆委員任期:2022年6月27日至2025年6月26日,2024年度提名委員會開會3次,出席率皆為100%:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 出席率
主席 姜正和 3 0 100%
委員 陳振遠 3 0 100%
委員 李惠秀 3 0 100%

提名委員會開會情形

提名委員會日期(期別) 議案內容 提名委員會決議結果 公司對提名委員會意見之處理
2024.11.11
第二屆第七次
2024年度董事進修規劃執行報告報告(本次提名委員會無討論事項) 全體出席委員知悉
2024.05.10
第二屆第六次
1.2024年度董事進修規劃報告
2.修訂「公司治理實務守則」案
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論 提董事會由全體出席董事同意通過
2024.02.27
第二屆第五次
1.2023年度董事會暨功能性委員會績效評估報告
2.2023年度高階經理人績效評估報告
3.子公司人事調任案
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論 提董事會由全體出席董事同意通過