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提名委員會職責

提名委員會

本公司於 2021 年 11 月設置提名委員會,該委員會由三名獨立董事組成,委員會主席姜正和獨立董事具備會計專業與公司治理專長。

提名委員姓名 是否為獨立董事 專長
姜正和(主席) V 銀行、會計、風險管理
陳振遠 V 銀行、資產管理、會計、風險管理
李惠秀 V 銀行

提名委員會職責

本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,對董事會負責,並將決議結果報告或提交董事會討論:

  1. 制定董事會成員、高階經理人所需之組成、資格條件等選任標準,遴選並審核董事、高階經理人候選人。
  2. 規劃並執行董事會、各功能性委員會、董事成員、高階經理人之績效評估。
  3. 規劃及執行董事進修計劃。
  4. 審議本組織規程及公司治理實務守則。

委員會運作情形

本屆委員任期:2022年6月27日至2025年6月26日,截至2022年12月31日,已開會1次,委員出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 出席率
主席 姜正和 1 0 100%
委員 陳振遠 1 0 100%
委員 李惠秀 1 0 100%