提名委員會職責
本委員會秉於董事會之授權,應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,對董事會負責,並將決議結果報告或提交董事會討論:
- 制定董事會成員、高階經理人所需之組成、資格條件等選任標準,遴選並審核董事、高階經理人候選人。
- 規劃並執行董事會、各功能性委員會、董事成員、高階經理人之績效評估。
- 規劃及執行董事進修計劃。
- 審議本組織規程及公司治理實務守則。
提名委員會成員
本公司於 2021 年 11 月設置提名委員會,該委員會由三名獨立董事組成,委員會主席姜正和獨立董事具備會計專業與公司治理專長。
提名委員姓名 |
是否為獨立董事 |
專長 |
姜正和(主席) |
V |
金融 |
陳振遠 |
V |
會計、企業經營管理 |
李惠秀 |
V |
金融 |
委員會運作情形
本屆委員任期:2022年6月27日至2025年6月26日,2024年度提名委員會開會3次,出席率皆為100%:
職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
出席率 |
主席 |
姜正和 |
3 |
0 |
100% |
委員 |
陳振遠 |
3 |
0 |
100% |
委員 |
李惠秀 |
3 |
0 |
100% |
提名委員會開會情形
提名委員會日期(期別) |
議案內容 |
提名委員會決議結果 |
公司對提名委員會意見之處理 |
2024.11.11 第二屆第七次 |
2024年度董事進修規劃執行報告報告(本次提名委員會無討論事項) |
全體出席委員知悉 |
– |
2024.05.10 第二屆第六次 |
1.2024年度董事進修規劃報告
2.修訂「公司治理實務守則」案
|
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |
2024.02.27 第二屆第五次 |
1.2023年度董事會暨功能性委員會績效評估報告
2.2023年度高階經理人績效評估報告
3.子公司人事調任案
|
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論 |
提董事會由全體出席董事同意通過 |