提名委員會職責 本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，對董事會負責，並將決議結果報告或提交董事會討論： 制定董事會成員、高階經理人所需之組成、資格條件等選任標準，遴選並審核董事、高階經理人候選人。 規劃並執行董事會、各功能性委員會、董事成員、高階經理人之績效評估。 規劃及執行董事進修計劃。 審議本組織規程及公司治理實務守則。 提名委員會成員 本公司於 2021 年 11 月設置提名委員會，該委員會由三名獨立董事組成，委員會主席姜正和獨立董事具備會計專業與公司治理專長。 提名委員姓名 是否為獨立董事 專長 姜正和(主席) V 金融 陳振遠 V 會計、企業經營管理 李惠秀 V 金融 委員會運作情形 本屆委員任期：2022年6月27日至2025年6月26日，2024年度提名委員會開會3次，出席率皆為100%： 職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 出席率 主席 姜正和 3 0 100% 委員 陳振遠 3 0 100% 委員 李惠秀 3 0 100% 提名委員會開會情形 提名委員會日期(期別) 議案內容 提名委員會決議結果 公司對提名委員會意見之處理 2024.11.11第二屆第七次 2024年度董事進修規劃執行報告報告(本次提名委員會無討論事項) 全體出席委員知悉 – 2024.05.10第二屆第六次 1.2024年度董事進修規劃報告 2.修訂「公司治理實務守則」案 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提交董事會討論 提董事會由全體出席董事同意通過 2024.02.27第二屆第五次 1.2023年度董事會暨功能性委員會績效評估報告 2.2023年度高階經理人績效評估報告 3.子公司人事調任案 本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提交董事會討論 提董事會由全體出席董事同意通過