薪酬暨提名委員會職責 本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並應將所提建議提交董事會討論： 定期檢討本組織規程及公司治理實務守則並提出修正建議。 訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。 制定董事會成員、高階經理人所需之組成、資格條件等選任標準，遴選並審核董事、高階經理人候選人。 規劃並執行董事會、各功能性委員會、董事成員、高階經理人之績效評估。 規劃及執行董事進修計畫。 薪酬暨提名委員會成員專業資格與經驗 職稱 姓名 主要學歷 專業資格與經驗 獨立董事（召集人） 李惠秀 國立臺灣師範大學管理學院高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA) ●經歷 兆豐國際商業銀行台北分行副經理 ●專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計財務、危機處理、國際市場觀、領導能力及決策能力等專業能力。 獨立董事 姜正和 國立政治大學行政管理碩士 ●經歷 臺灣金融控股(股)公司董事會稽核處總稽核 行政院金融監督管理委員會檢查局組長 財政部金融局組長 ●專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計財務、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力等專業能力。 獨立董事 陳振遠 美國德州大學達拉斯分校財務碩士、博士國立政治大學企業管理研究所博士 ●經歷 義守大學校長 國立高雄第一科技大學校長 財團法人高等教育評鑑中心執行長 菁英創業投資公司經理 中華開發信託公司投資處襄理 臺灣菸酒公司獨立董事 ●專業資格 具備本公司業務所需之工作經驗及董事會多元化核心項目中之營運判斷、會計財務、經營管理、危機處理、國際市場觀、領導能力及決策能力等專業能力。 薪酬暨提名委員會運作情形 本公司之薪酬暨提名委員會委員計3人。 本屆委員任期：2025年5月28日至2028年5月27日。 出席情形：2025年度薪酬暨提名委員會開會5次，所有委員均親自出席，平均出席率100%，委員出席情形如下： 職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 出席率 召集人 李惠秀 5 0 100% 委員 姜正和 5 0 100% 委員 陳振遠 5 0 100% 薪酬暨提名委員會開會情形 日期 議案內容 決議結果 公司對委員會意見之處理執行結果 2025.11.10 1.2025年度董事進修執行進度報告 全體出席委員同意，照案提報董事會。 董事會洽悉。 2. 配合本公司薪資報酬委員會更名，擬修訂相關規章辦法案 3. 修訂本公司「公司治理實務守則」案 全體出席委員同意，照案提請董事會決議。 董事會決議照案通過。 2025.08.12 將「薪資報酬委員會」與「提名委員會」合併更名為「薪酬暨提名委員會」案 將本公司「提名委員會」之職能及組織規程併入「薪資報酬委員會」，並解散廢止「提名委員會」及其組織規程案 修訂「薪資報酬委員會組織規程」並更名為「薪酬暨提名委員會組織規程」案 修訂「董事績效考核及薪酬制度」案 全體出席委員同意，照案提請董事會決議。 董事會決議照案通過。 2025.05.28 高階經理人職務調整案 蔡惠卿總經理擔任共同執行長職務調整案 經理人晉升案 全體出席委員同意，照案提請董事會決議。 董事會決議照案通過。 2025.04.09 提名第十三屆董事候選人暨獨立董事資格審查案 全體出席委員同意，照案提請董事會決議。 董事會決議照案通過。 2025.02.26 1.2024年度董事會暨功能性委員會績效評估報告 2.2024年度高階經理人績效評估報告 3.2025年董事進修規劃報告 全體出席委員同意，照案提報董事會。 董事會洽悉。 4.2024年度員工酬勞及董事酬勞分配案 全體出席委員同意，照案提請董事會決議。 董事會決議照案通過。