提名委員會職責
提名委員會
本公司於 2021 年 11 月設置提名委員會，該委員會由三名獨立董事組成，委員會主席姜正和獨立董事具備會計專業與公司治理專長。
| 提名委員姓名 |
是否為獨立董事 |
專長 |
| 姜正和(主席) |
V |
金融、會計、風險管理 |
| 陳振遠 |
V |
金融、資產管理、會計、風險管理 |
| 李惠秀 |
V |
金融、會計、風險管理 |
提名委員會職責
本委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，對董事會負責，並將決議結果報告或提交董事會討論：
- 制定董事會成員、高階經理人所需之組成、資格條件等選任標準，遴選並審核董事、高階經理人候選人。
- 規劃並執行董事會、各功能性委員會、董事成員、高階經理人之績效評估。
- 規劃及執行董事進修計劃。
- 審議本組織規程及公司治理實務守則。
委員會運作情形
本屆委員任期：2022年6月27日至2025年6月26日，2023年度提名委員會開會3次，出席率皆為100%。
| 職稱 |
姓名 |
實際出席次數 |
委託出席次數 |
出席率 |
| 主席 |
姜正和 |
3 |
0 |
100% |
| 委員 |
陳振遠 |
3 |
0 |
100% |
| 委員 |
李惠秀 |
3 |
0 |
100% |
提名委員會開會情形(最近一年)
薪資報酬委員會
日期
(期別) |
議案內容 |
薪資報酬委員會決議結果 |
公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
2023.11.10
第二屆第四次 |
2023年度董事進修規劃執行報告報告
(本次提名委員會無討論事項) |
全體出席委員知悉。 |
- |
2023.05.09
第二屆第三次 |
- 2023年度董事進修規劃報告
- 修訂「公司治理實務守則」案
|
本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提交董事會討論。 |
提董事會由全體出席董事同意通過。 |
2023.02.24
第二屆第二次 |
- 2022年度董事會暨功能性委員會績效評估報告
- 2022年度高階經理人績效評估報告
(本次提名委員會無討論事項)
|
全體出席委員知悉。 |
- |