開會日期	決議事項
2023-11-10	核准子公司上銀光電解散清算案 核准2023年第三季合併財務報表案 核准對日本子公司辦理減、增資案 核准對子公司邁萃斯精密現金增資暨背書保證案 核准對義大利子公司背書保證案 核准對韓國子公司背書保證案 核准對子公司Matrix背書保證案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准向大銀微系統(股)公司承租廠房案 核准2024年簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案 核准2024年內部稽核計畫案 核准修訂內部控制制度暨內部稽核實施細則案
2023-08-10	核准2023年第二季合併財務報表案 核准對子公司邁萃斯精密背書保證案 核准對新加坡子公司背書保證案 核准對韓國子公司背書保證案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2023-05-10	核准2023年第一季合併財務報表案 核准對子公司Matrix現金增資案 核准對子公司邁萃斯精密背書保證案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准修訂「集團企業及關係人交易之管理辦法」案 核准修訂「公司治理實務守則」案
2023-02-24	核准2022年員工酬勞及董事酬勞提撥案 核准2022年度「內部控制制度聲明書」案 核准2022年度營業報告書案 核准2022年度財務報表案 核准2022年度盈餘分配案 核准2023年股東常會召開之時間、地點、議案及相關事宜案 核准受理股東提案相關事宜案 核准2023年度營運計畫案 核准對子公司邁萃斯精密背書保證案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業提供本公司及子公司非確信服務案 核准修訂「董事會議事規範」案 核准捐贈「財團法人上銀科技教育基金會」案
2022-11-07	核准2022年第三季合併財務報表案 核准工一廠廠房機電及空調工程案 核准工二廠第七期廠房機電及空調工程案 核准對子公司Matrix現金增資暨背書保證案 核准對子公司邁萃斯精密背書保證案 核准對義大利子公司背書保證案 核准對韓國子公司背書保證案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案 核准修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」案
2022-10-12	核准對子公司上銀光電現金增資案 核准對日本子公司建廠融資背書保證案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准2023年內部稽核計劃案
2022-08-10	核准2022年第二季合併財務報表案 核准工二廠第七期廠房興建案 核准雲科一廠第十七期廠房空調設備工程案 核准對子公司邁萃斯精密背書保證案 核准對新加坡子公司背書保證案 核准對韓國子公司背書保證案 核准對義大利子公司背書保證案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2022-07-05	核准訂定現金增資發行價格案 核准訂定2022年度「現金增資股份員工認購辦法」案 核准訂定2022年現金增資經理人認股案 核准工一廠廠房拆除重建案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2022-06-27	選舉第十二屆董事長案暨副董事長案 通過聘任第五屆薪酬委員會委員案 通過聘任第二屆提名委員會委員案 通過聘任第三屆審計委員會委員案
2022-06-22	核准向大銀微系統(股)公司承租廠房案
2022-05-10	核准提名第十二屆董事候選人名單暨獨立董事資格審查案 核准解除第十二屆董事及其代表人競業禁止之限制案 核准修訂「股東會議事則」案 核准2022年股東常會召開之時間、地點、議案及相關事宜案 核准2022年第一季合併財務報表案 核准辦理國內現金增資發行普通股案 核准雲科三廠第三期廠房興建案 核准對日本子公司建廠融資背書保證案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」案 核准修訂「董事績效暨薪酬制度」案
2022-02-25	核准2021年員工酬勞及董事酬勞提撥案 核准2021年度「內部控制制度聲明書」案 核准2021年度營業報告書案 核准2021年度財務報表案 核准2021年度盈餘分配案 核准修訂「公司章程」部分條文案 核准修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 核准修訂「董事選任程序」部分條文案 選舉第十二屆董事案 核准2022年股東常會召開之時間、地點、議案及相關事宜案受理股東提案暨董事暨獨立董事提名相關事宜 核准修訂「董事績效暨薪酬制度」案 核准2022年度營運計畫案 核准勤業眾信聯合會計師事務所內部調整，擬更換簽證會計師案 核准評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案 核准對子公司上銀光電背書保證案 核准對子公司邁萃斯精密背書保證案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准捐贈「財團法人上銀科技教育基金會」案 核准修訂「公司治理實務守則」案 核准修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」案
2021-11-05	核准編製2021年第3季合併財務報表案 核准對子公司上銀光電現金增資暨背書保證案 核准對子公司邁萃斯背書保證案 核准對日本子公司建廠融資背書保證案 核准對韓國子公司背書保證案 核准對子公司Matrix背書保證案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准2022年內部稽核計劃案 核准設置提名委員會聘任委員及制定組織規程案
2021-08-05	核准編製2021年第2季合併財務報表案 核准訂定2020年盈餘分配之除權暨增資基準日相關事宜案 核准雲科廠廠房機電工程案 核准對子公司Matrix增資案 核准對子公司上銀光電背書保證案 核准對子公司邁萃斯背書保證案 核准對韓國子公司背書保證案 核准解除董事暨經理人競業禁止之限制案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與
2021-06-28	核准2021年股東常會延期召開及地點案 核准雲科廠廠房興建案 核准對韓國子公司增資案 核准對子公司上銀光電背書保證案 核准對新加坡子公司背書保證案 核准日本子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2021-05-05	核准編製2021年第一季合併財務報表案 核准對日本子公司背書保證案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准修訂「背書保證作業程序」案 核准解除董事競業禁止之限制案
2021-03-23	核准2020年員工酬勞及董事酬勞分配案 核准2020年度「內部控制制度聲明書」案 核准2020年度營業報告書案 核准2020年度財務報表案 核准2020年度盈餘分配案 核准2020年度盈餘分配現金股利案 核准辦理盈餘轉增資發行新股案 核准修訂「公司章程」案 核准解除董事暨經理人競業禁止之限制案 核准2021年股東常會召開之時間、地點、議案及相關事宜案 核准受理股東提案相關事宜案 核准2021年營運計畫案 核准對子公司上銀光電現增暨背書保證案 核准對子公司邁萃斯精密現增暨背書保證案 核准對義大利子公司背書保證案 核准對日本子公司建廠工程款背書保證案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准捐贈「財團法人上銀科技教育基金會」案 核准修訂員工薪資及各項待遇作業辦法案
2020-12-23	核准對子公司邁萃斯精密現金增資曁背書保證案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准修訂「財務報表編製流程之管理」案
2020-11-03	核准Hiwin(Schweiz)GmbH投資案 核准對子公司邁萃斯精密背書保證案 核准對日本子公司背書保證案 核准對子公司Matrix背書保證案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准簽證會計師獨立性、適任性暨委任報酬案
2020-10-29	核准訂定現金增資經理人認股案 核准對日本子公司減增資案 核准對子公司上銀光電背書保證案 核准對韓國子公司背書保證案 核准延長義大利子公司背書保證期間案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2020-09-17	核准取消對子公司Matrix資金貸與額度案 核准取消對韓國子公司資金貸與額度案 核准對日本子公司背書保證案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准辦理國內現金增資發行普通股案
2020-08-05	核准對子公司上銀光電背書保證案 核准對日本子公司背書保證案 核准對韓國子公司背書保證暨資金貸與案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2020-07-24	核准潭子廠處份相關事宜案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2020-06-19	核准對子公司上銀光電背書保證案 核准對子公司邁萃斯精密背書保證案 核准對新加坡子公司背書保證案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2020-05-05	核准2019年盈餘轉增資發行新股案 核准對日本子公司背書保證案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准修訂「內部控制制度」暨「內部稽核細則」案
2020-03-25	核准長佳智能投資案 核准對子公司邁萃斯精密背書保證案 核准對子公司上銀光電背書保證案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准解除本公司董事暨經理人競業禁止之限制案
2019-12-24	核准解除本公司經理人競業禁止之限制案 核准對子公司Matrix背書保證案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准財務主管、會計主管、公司治理主管異動案
2019-11-12	核准2019年第三季合併財務報表案 核准對子公司邁萃斯精密背書保證案 核准對子公司上銀光電背書保證案 核准對義大利子公司背書保證案 核准對子公司Matrix資金貸與案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案 通過子公司邁萃斯精密現金增資案
2019-08-07	核准2019年上半年度合併財務報表案 核准對上銀光電子公司背書保證案 核准對日本子公司背書保證案 核准義大利子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2019-07-22	核准訂定2019年盈餘分派之除權、除息、增資基準日相關事宜案 核准解除本公司經理人競業禁止之限制案 核准對新加坡子公司背書保證案 核准對韓國子公司背書保證案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2019-06-28	選舉第十一屆董事長、副董事長案 通過聘任榮譽董事長並續任總執行長案 通過聘任共同執行長案 通過第四屆薪酬委員會委員
2019-05-06	核准編製2019年第一季財務報表案 核准解除董事及其代表人競業禁止之限制案(註) 核准對子公司上銀光電背書保證案(註) 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註) 核准修訂「公司章程」案 核准修訂「從事遠期外匯交易評估暨作業規範」案(註)
2019-03-26	核准2018年員工酬勞及董事酬勞案 核准2018年度「內部控制制度聲明書」案(註) 核准2018年度營業報告書案(註) 核准2018年度財務報表案(註) 核准2018年度盈餘分配案(註) 核准辦理盈餘轉增資發行新股案(註) 核准修訂「公司章程」案 核准修訂「取得或處分資產處理程序」案(註) 核准修訂「資金貸與他人作業程序」案(註) 核准修訂「背書保證作業程序」案(註) 核准修訂「股東會議事規則」案 核准董事選舉案 核准董事及獨立董事提名暨資格審查案 核准召開2019年股東常會案 核准評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任案(註) 解除本公司經理人競業禁止之限制案(註) 核准義大利子公司購置廠房案(註) 核准對子公司陸聯精密背書保證案(註) 核准對韓國子公司背書保證案(註) 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註)
2018-12-11	核准評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案(註) 核准對子公司陸聯精密背書保證案(註) 核准對日本子公司背書保證案(註) 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註)
2018-10-30	核准2018年第三季合併財務報表案 核准子公司上銀光電現金增資暨背書保證案(註) 核准日本子公司購地案(註) 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註)
2018-08-09	核准2018年上半年度合併財務報表案(註) 核准對韓國子公司背書保證案(註) 核准對新加坡子公司背書保證(註) 核准對子公司上銀光電背書保證案(註) 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註)
2018-07-16	核准訂定現金增資發行價格案 核准訂定本公司2018年度現金增資經理人認股案
2018-07-04	核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2018-06-27	核准解除本公司經理人競業禁止之限制案 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案 核准2017年營業報告書暨財務報表案 核准2017年盈餘分配案 核准辦理盈餘轉增資發行新股案
2018-05-09	核准2018年第一季財務報表案 核准辦理國內現金增資發行新股案(註) 核准對子公司上銀光電背書保證案(註) 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與(註)
2018-03-22	核准2017年員工酬勞及董事酬勞提撥案 核准2017年度「內部控制制度聲明書」案(註) 核准2017年度營業報告書案(註) 核准2017年度財務報表案(註) 核准2017年度盈餘分配(註) 核准辦理盈餘轉增資發行新股案(註) 核准召開2018年股東常會案 核准評估簽證會計師之獨立性及適任性暨委任報酬案(註) 核准雲林科技園區石榴班區廠房興建案(註) 核准對韓國子公司背書保證案(註) 核准子公司逾期帳款轉列資金貸與案(註)
2017-11-03	承認2017年第三季合併財務報表案 通過設立大埔美分公司 通過子公司逾期帳款轉列資金貸與案 通過對上銀光電資金貸與暨背書保證案 通過修訂「董事會議事規範」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」 通過修訂「從事遠期外匯交易評估暨作業規範」 通過2018年內部稽核計劃案
2017-08-09	承認2017上半年度合併財務報表案 通過子公司逾期帳款轉列資金貸與案 通過訂定韓國子公司總經理年薪
2017-07-31	通過訂定2016年盈餘分派之除權、除息、增資基準日相關事宜案 通過為新加坡子公司背書保證案 通過為韓國子公司背書保證案 通過子公司逾期帳款轉列資金貸與案
2017-05-08	承認2017年第一季合併財務報表案 通過審查股東提案及含獨立董事候選人提名 通過為上銀光電子公司背書保證案 通過子公司資金貸與案
2017-03-22	通過補聘任一席薪酬委員案 通過2017年度營運計畫案 承認2016年度財務報表 通過2016年度營業報告書案 通過2016年度盈餘分配案 通過辦理盈餘轉增資發行新股案 通過修訂「取讀或處分固定資產程序」部份條文案 通過補選一席獨立董事案 通過2017年股東會召開時間、地點、受理已發行股數1%以上股東提案暨董事候選人提名受理期間、處所及相關事宜 通過對新加坡子公司背書保證案 通過對義大利子公司資金貸與案 通過向德國子公司購買義大利子公司股權案 通過對日本子公司減增資暨資金貸與案 通過訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案 通過為董事、監察人及經理人續保責任險案
2016-11-24	通過與台灣西門子股份有限公司簽署合作備忘錄案
2016-11-08	承認 2016年第三季合併財務報表案 通過嘉義大埔美精密機械園區第一期建廠案 通過上銀光電資金貸與暨現金增資案 通過義大利孫公司現金增資EUR200萬元暨資金貸與案 通過為韓國子公司背書保證案 通過2017年內部稽核計劃案 通過銀行融資案
2016-08-30	通過與鈺創及新光保全公司策略聯盟案
2016-08-10	通過2015年盈餘分配之除權、除息、增資基準日相關事宜案 承認 2016年上半年度合併財務報表案 通過聘任第三屆薪酬委員會委員案 通過對新加坡子公司背書保證案 通過對韓國子公司增資案 通過對日本子公司減增資案 通過義大利孫公司資金貸與案 通過2016年內部稽核計劃修正案 通過修訂本公司各項管理辦法案 通過修訂內控制度管理辦法案 通過銀行融資案
2016-06-28	選舉董事長、副董事長案
2016-06-17	通過資金貸與豪客能源案
2016-05-10	承認2016年第一季財務報表 通過審查股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名 通過設置「審計委員會」及制定「審計委員會組織規程」 通過資金貸與豪客能源案
2016-03-26	通過2016年度營運計畫案 承認2015年度財務報表 通過2015年度營業報告書案 通過2015年度盈餘分配案 通過辦理盈餘轉增資發行新股案 通過修訂「公司章程」部份條文案 通過修訂「取得或處份資產處理程序」案 通過修訂「背書保證作業程序」案 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 通過修訂「股東會議事則」案 通過修訂「董事會議事則」案 通過修訂「董事及監察人選任程序」案 通過修訂「董監事、經理人道德行為守則」案 通過修訂「誠信經營守則」案 選舉第十屆董事案 解除第十屆董事及其代表人競業禁止之限制案 通過2016年股東會召開時間、地點、受理已發行股數1%以上股東提案暨董事候選人提名受理期間、處所及相關事宜 通過參與豪客能源增資案 通過中國子公司蘇州工業園區第一期建廠案 精密園區二期建廠案
2015-12-25	通過參與豪客現金增資案 通過雲科二廠土地承租轉承購案
2015-11-10	承認2015年第三季財務報表 通過對日本子公司減、增資案 通過資金貸與日本子公司及義大利孫公司案 通過為韓國子司背書保證案 通過修訂「公司章程」部份條文案 通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 通過訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」案
2015-08-11	承認2015年第二季財務報表 通過申購雲林科技園區大北勢住宅用地 精密園區二期建廠案 通過為新加坡子司背書保證案
2015-07-22	通過除權息基準日
2015-07-17	通過與新漢及富堡公司策略聯盟案
2015-06-25	通過資金貸與子公司豪客能源
2015-06-02	通過取得雲科土地案
2015-05-11	承認2015年第一季財務報表 通過參與陸聯精密增資案 通過修訂「公司章程」部分條文案 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過修訂「誠信經營守則」部份條文案
2015-04-07	通過標購台中精密園區土地案
2015-03-23	通過2015年度營運計畫案 承認2014年度財務報表 通過2014年度營業報告書案 通過2014年度盈餘分配案 通過辦理盈餘轉增資發行新股案 通過修訂「公司章程」部分條文案 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過2015年股東會召開時間、地點、受理已發行股數1%以上股東提案受理期間、處所及相關事宜 通過參與豪客能源增資案
2015-01-13	通過對日本子公司減、增資案 通過更換本公司發言人及代理發言人
2014-11-06	承認2014年第三季財務報表 通過參與豪客能源增資案 通過內控制度增修案 通過2015年內部稽核計畫
2014-08-11	承認2014年上半年財務報表
2014-07-21	通過除權除息基準日 通過與研華公司策略聯盟案
2014-04-30	承認2014年第一季財務報表 通過資金貸與豪客能源案
2014-03-28	承認2013年度財務報表 通過2013年度營業報告書案 通過2013年度盈餘分配案 通過辦理盈餘轉增資發行新股案 通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 通過2014年股東會召開時間、地點、受理已發行股數1%以上股東提案受理期間、處所及相關事宜 通過參與豪客能源增資案
2014-02-06	通過2014年度營運計劃案 通過投資中國子公司案